← Все роли
Комплаенс и риски
Специалист по AML / KYC
Специалист по AML / KYC защищает компанию и её лицензию: проверка клиентов, мониторинг транзакций и отчётность перед регуляторами — тщательно и без лишних препятствий для добросовестных клиентов.
Чем занимается
- Проверка и верификация клиентов (due diligence)
- Мониторинг транзакций и разбор алертов
- Подача отчётов в уполномоченные органы
- Актуализация AML-политик и процедур
- Обучение команд поддержки и платежей
Навыки и инструменты
Регулирование AML / CTF и оценка рисковKYC и инструменты верификации личностиМониторинг транзакцийПроверка по санкционным спискам и PEPЧёткая письменная отчётность
Идеальный опыт
- Опыт в комплаенсе в платежах, финтехе или другом регулируемом онлайн-бизнесе
- Признанный AML-сертификат будет плюсом
- Спокойный, точный, аккуратный с документацией
Ошибки при наймеДля компаний
| Ошибка | К чему приводит | Как избежать |
|---|---|---|
| Нанять без опыта в регулируемой отрасли | Пробелы вскрываются при аудите | Проверять пройденные аудиты и опыт общения с регуляторами |
| Превратить комплаенс в препятствие | Хорошие клиенты уходят на этапе верификации | Искать людей, которые балансируют риски и клиентский опыт |
Советы кандидатамДля кандидатов
Укажите регуляторов и аудиты, с которыми работали, инструменты, которые знаете, и процессы, которые вы ускорили без роста рисков.
Открытые вакансии (0)
Сейчас нет открытых вакансий на эту роль. Отправьте резюме, и мы свяжемся с вами, когда она появится.